证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-067
本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的实在、准确、竣工，莫得失实记录、误导性论说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议见告于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相团结的体式发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决形势召开，公司全体董事11东说念主均参与了表决。
本次会议的召开相宜联系法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公司礼貌》的限定。
二、董事会会议审议情况
本次会议历程投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的议案》。
表决甩手：11票欢喜、0票反对、0票弃权。
孤独董事、监事会、握续督导机构均发表了明确欢喜意见。
《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；孤独董事孤独意见、监事会意见及握续督导机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。
表决甩手：8票欢喜、0票反对、0票弃权。
董事会合计：本次财务资助旨在骄横汽车销售公司经营及发展的资金需求，镌汰其融资成本，相宜公司的全体利益。汽车销售公司信用状态精采，具有较好偿债智商，且汽车销售公司的其他鼓励按出资比例提供同等条目财务资助，风险处于可限度规模内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损伤公司和鼓励利益的情形。
关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程侧目表决。
孤独董事发表了明确欢喜意见。
《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；孤独董事孤独意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文献
经与会董事署名并加盖董事会印记的第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日新二备用网登录
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-068
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息袒露内容的实在、准确、竣工，莫得失实记录、误导性论说或要紧遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议见告于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相团结的体式发出。本次会议于2023年7月31日以通信表决形势召开，公司全体监事5东说念主均参与了表决。
本次会议的召开相宜联系法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公司礼貌》的限定。
二、董事会会议审议情况
本次会议历程投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的议案》。
表决甩手：5票欢喜、0票反对、0票弃权。
最近，皇冠体育推出了一款全新的电子竞技赛事，吸引了大量玩家的关注和参与。这个赛事覆盖了多种游戏类型，无论你是FPS玩家还是MOBA玩家，都能在这里找到属于自己的竞技场。监事会合计：公司及实行募投名看法子公司使用闲置召募资金进行现款惩办，其方案门径相宜《上市公司监管素质第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》及公司《召募资金惩办轨制》的联系限定，公司在确保募投名目所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款惩办，故意于普及召募资金使用成果，为公司及鼓励获取更多的陈诉，不存在变相改动召募资金用途的手脚，不存在损伤全体鼓励利益的情况。
因此，监事会欢喜公司及实行募投名看法子公司使用不向上6亿元东说念主民币的闲置召募资金进行现款惩办，上述额度内资金可升沉使用，并欢喜将召募资金专户余额以协定进款形势存放。
《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
直到高二时，我遇到了她——我的班主任老师，在我们像朋友一样认真交谈之后，我被她身上的点点星光照亮，我不再感到迷茫。
（二）审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》。
表决甩手：3票欢喜、0票反对、0票弃权。
监事会合计：本次财务资助相宜联系法律法例，相宜公司发展的需要，且风险处于可控规模内，不存在损伤公司和鼓励利益的情形。
关联监事许文涛、龙霜睿侧目表决。
《对于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文献
经与会监事署名并加盖监事会印记的第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会
2023年7月31日
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-069
湖北三峡旅游集团股份有限公司
对于使用闲置召募资金进行现款惩办
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的实在、准确、竣工，莫得失实记录、误导性论说或要紧遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的议案》，凭据公司募投名看法建立进程及骨子资金安排，欢喜公司及实行募投名看法子公司在确保不影响召募资金按投资经营正常使用的情况下，使用不向上6亿元的闲置召募资金进行现款惩办，投资于安全性高、流动性好、骄横保本要求、期限不向上12个月的产物，并将召募资金专户余额以协定进款形势存放。决议有用期为自董事会审议通过之日起12个月内有用，在决议有用期内及额度规模内，资金可轮回升沉使用，并授权公司惩办层具体实行联系事宜。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》《深圳证券交游所股票上市法令》及《公司礼貌》的联系限定，身手项无需提交鼓励大会审议。
一、召募资金基本情况
（一）2019年刊行股份购买财富并召募配套资金情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准湖北宜昌走运集团股份有限公司向宜昌说念行文旅开发有限公司等刊行股份购买财富并召募配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司刊行东说念主民币浅薄股（A股）6,373,292股，刊行价钱为6.59元/股，召募资金总数为4,200.00万元（含搪塞未付的审计费、讼师费及刊行用度等）已于2019年8月27日一齐到账，业经立信管帐师事务所（稀奇浅薄结伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资陈诉。扣除骨子发生的刊行费、审计费、讼师费、股份登记费等用度后，该次召募资金骨子净额为3,698.18万元。
（二）2020年非公开刊行股票召募资金情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准湖北宜昌走运集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开刊行的形势刊行170,341,873鼓励说念主民币浅薄股（A股），刊行价钱为4.79元/股，召募资金总数为81,593.76万元，扣除保荐承销用度东说念主民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含搪塞未付的审计费、讼师费等）已于2021年7月1日一齐到账，业经立信管帐师事务所（稀奇浅薄结伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资陈诉》。扣除骨子发生的审计费、讼师费等用度后，本次召募资金骨子净额为80,097.27万元。
公司及实行募投名看法子公司对召募资金吸收了专户存储，并与握续督导机构、召募资金专户开立银行签署了相应的召募资金三/四方监管合同。
二、召募资金使用情况及闲置原因
（一）召募资金使用情况
1. 松手2023年6月30日，2019年刊行股份购买财富并召募配套资金使用情况明细如下表：
单元：万元
2. 松手2023年6月30日，2020年非公开刊行股票召募资金使用情况明细如下表：
单元：万元
（二）召募资金闲置的原因
凭据公司募投名目实行经营，召募资金投资名目建立需要分阶段逐渐参加资金，按经营暂未参加使用的召募资金可能出现暂时闲置的情况。
三、使用暂时闲置召募资金进行现款惩办的情况
赌博网上平台（一）召募资金投财富品基本情况
公司及实行募投名看法子公司拟使用额度不向上6亿元的暂时闲置召募资金进行现款惩办，投资于安全性高、流动性好、骄横保本要求、期限不向上12个月的现款惩办产物（包括但不限于结构性进款、见告进款、如期进款、大额存单等），在额度规模内，资金可轮回升沉使用；同期，将召募资金专户余额以协定进款形势存放。上述投财富品不得用于质押。
网上博彩是否犯法（二）决议有用期
自本次董事会审议通过之日起的12个月内有用。
（三）实行形势
在额度规模和有用期内，董事会授权经营惩办层郑重闲置召募资金进行现款惩办的具体实行，包括但不限于签署联系合同文献等。
（四）信息袒露
皇冠手机体育网公司将按照《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》《上市公司监管素质第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》等联系法律法例的要求实时袒露公司现款惩办的具体情况。
四、投资风险及限度要领
公司及实行募投名看法子公司将凭据审慎原则采取低风险投资品种，但受投资期内商场计策、利率、流动性、弗成抗力等身分的影响，可能导致联系投财富品无法达到预期收益。为小心投资风险，公司将吸收以下要领：
1. 公司进行现款惩办时，将明确投财富品的金额、期限、投资品种、两边的权益义务及法律职守等，明确投财富品无须于质押或变相改动召募资金用途，保证不影响召募资金投资名目；
2. 公司财务部门将实时候析和追踪投财富品的投向、施展情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时吸收相应的要领，限度投资风险；
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3. 公司风控部门郑重对低风险投资资金的使用及督察情况进行审计与监督；
4. 孤独董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时不错聘任专科机构进行审计；
5. 公司将凭据深圳证券交游所的联系限定实时践诺信息袒露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投名目建立进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款惩办，故意于普及召募资金的使用成果，获取一定的投资收益，为公司鼓励谋取更多的投资陈诉，相宜公司和全体鼓励的利益。
六、专项意见证明
（一）孤独董事意见
孤独董事合计：公司及实行募投名看法子公司使用闲置召募资金进行现款惩办，其方案门径相宜《上市公司监管素质第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》及公司《召募资金惩办轨制》的联系限定，故意于普及闲置召募资金的使用成果和现款惩办收益，不存在影响募投名看法正常进行或变相改动召募资金投向的情形，不存在损伤公司及鼓励、相配是中小鼓励利益的情形。
孤独董事一致欢喜公司及实行募投名看法子公司在确保不影响召募资金按投资经营正常使用的情况下，使用不向上6亿元东说念主民币的闲置召募资金进行现款惩办，并将召募资金专户余额以协定进款形势存放。
（二）监事会意见
监事会合计：公司及实行募投名看法子公司使用闲置召募资金进行现款惩办，其方案门径相宜《上市公司监管素质第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》及公司《召募资金惩办轨制》的联系限定，公司在确保募投名目所需资金和保证召募资金安全的前提下，使用暂时闲置召募资金进行现款惩办，故意于普及召募资金使用成果，为公司及鼓励获取更多的陈诉，不存在变相改动召募资金用途的手脚，不存在损伤全体鼓励利益的情况。
因此，监事会欢喜公司及实行募投名看法子公司使用不向上6亿元东说念主民币的闲置召募资金进行现款惩办，上述额度内资金可升沉使用，并欢喜将召募资金专户余额以协定进款形势存放。
（三）握续督导机构核查意见
经核查，握续督导机构中天堂富证券有限公司（以下简称“中天堂富证券”）合计：
1. 三峡旅游本次使用闲置召募资金进行现款惩处事项照旧董事会、监事会审议通过，孤独董事发表了明确欢喜意见，践诺了必要的审批和方案门径；相宜《上市公司监管素质第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》等联系限定。
2. 三峡旅游在确保募投名目建立进程和召募资金安全的前提下，使用部分闲置召募资金进行现款惩办，不错普及资金使用成果，获取一定的收益，相宜公司和全体鼓励的利益，不存在变相改动召募资金投资名目和损伤鼓励利益的情形。
综上，中天堂富证券对三峡旅游使用闲置召募资金进行现款惩办的事项无异议。
七、备查文献
1. 经与会董事署名并加盖董事会印记的第六届董事会第二次会议决议；
2. 经与会监事署名并加盖监事会印记的第六届监事会第二次会议决议；
皇冠客服飞机：@seo36873. 孤独董事对于第六届董事会第二次会议联系事项的孤独意见；
4. 中天堂富证券有限公司对于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置召募资金进行现款惩办的核查意见。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-070
湖北三峡旅游集团股份有限公司
对于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的实在、准确、竣工，莫得失实记录、误导性论说或要紧遗漏。
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次会议登第六届监事会第二次会议审议通过了《对于为控股子公司提供财务资助的议案》，为骄横控股子公司宜昌走运汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）经营及发展的资金需求，镌汰其融资成本，欢喜公司及汽车销售公司其他鼓励按出资比例向汽车销售公司提供同等条目诡计不向上东说念主民币500万元的财务资助，其中，公司提供财务资助不向上350万元，汽车销售公司其他鼓励提供财务资助不向上150万元，期限为1年。具体情况如下：
一、财务资助事项笼统
1. 财务资助金额：不向上东说念主民币500万元。
2. 财务资助期限：自该笔借债披发之日起1年。
3. 资金占用费：资金占用费率在不低于公司对外融资成本前提下，以各方最终协商阐述为准。
4. 资金着手：自有资金。
5. 各方尚未签署财务资助合同。
6. 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交游所上市公司自律监管素质第1号——主板上市公司轨范运作》《深圳证券交游所股票上市法令》等限定的不得提供财务资助的情形。
7. 本次财务资助无需提交鼓励大会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象的基本信息
称号：宜昌走运汽车销售服务有限公司
谐和社会信用代码：91420500MAC3YAUL7R
公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展通衢63号
企业类型：其他有限职守公司
法定代表东说念主：严东新
注册本钱：10,000万东说念主民币
澳门银银河手机版建立日历：2022年11月18日
中奖经营期限：2022年11月18日至无固如期限
经营规模：一般名目：汽车销售；二手车经纪；二手车动荡评估；二手车交游商场经营；新动力汽车整车销售；新动力汽车电附件销售；新动力汽车分娩测试斥地销售；新动力汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；汽车讳饰用品销售；电动汽车充电基础设施运营；天真车充电销售；天真车修理和留心；电板零配件销售；物业惩办；柜台、摊位出租；非居住房地产租借；泊车场服务；信息盘算推算服务（不含许可类信息盘算推算服务）（除照章须经批准的名目外，凭贸易牌照照章自主开展经营手脚）。
股权结构：公司握有汽车销售公司70%股权；公司障碍控股鼓励宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）握有汽车销售公司20%股权；公司控股鼓励宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）握有汽车销售公司10%股权。
（二）被资助对象的主要财务看法
汽车销售公司的主要财务看法：松手2023年6月30日，汽车销售公司的财富总数39,329.14万元，欠债总数26,986.25元，统统者权益12,342.89万元，财富欠债率68.62%，2023年半年度收场贸易收入33,159.25万元，净利润-19.10万元。
www.nemxi.com（三）被资助对象的资信情况
公司在上一管帐年度未对汽车销售公司提供财务资助。汽车销售公司资信情况精采，不存在过期借债情况，无欠付银行利息情况，亦不存在其他失信情况。
（四）被资助对象其他鼓励的基本情况
1. 宜昌城发基本情况
称号：宜昌城市发展投资集团有限公司
类型：有限职守公司(非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资)
谐和社会信用代码：91420500331827803C
乐鱼三公住所：宜昌市伍家岗区沿江通衢189号
法定代表东说念主：殷俊
注册本钱：2,000,000万东说念主民币
建立日历：2015年3月13日
贸易期限：2015年3月13日至无固如期限
经营规模：许可名目：住宿服务；餐饮服务；自来水分娩与供应；城市生涯垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；口岸经营；燃气经营；房地产开发经营；建立工程想象；建立工程监理；建立工程质料检测；建立工程施工（照章须经批准的名目，经联系部门批准后方可开展经营手脚，具体经营名目以联系部门批准文献概况可证件为准）一般名目：旅游开发名目推敲盘算推算；旅社惩办；露营地服务；会议及展览服务；搭客票务代理；物业惩办；泊车场服务；浑水处理过火再生诳骗；新兴动力本领研发；电动汽车充电基础设施运营；环保盘算推算服务；节能惩办服务；国内货色输送代理；无船承运业务；从事外洋集装箱船、浅薄货船输送；说念路货色输送站经营；供应链惩办服务；成品油批发（不含危机化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；农产物的分娩、销售、加工、输送、贮藏过火他联系服务；浅薄货色仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的名目）；地皮整征服务；地皮使用权租借；非居住房地产租借；租借服务（不含许可类租借服务）；经营想象惩办；工程惩办服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资手脚；自有资金投资的财富惩办服务；以私募基金从事股权投资、投资惩办、财富惩办等手脚（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营手脚）；外舶来品物输送代理；货色收支口；收支口代理；工程造价盘算推算业务（除照章须经批准的名目外，凭贸易牌照照章自主开展经营手脚）。
2. 宜昌交旅基本情况
称号：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
谐和社会信用代码：914205003317800214
皇冠博彩公司住所：宜昌市伍家岗区沿江通衢182号
企业类型：有限职守公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）
法定代表东说念主：殷俊
注册本钱：100,000万东说念主民币
建立日历：2015年3月18日
经营期限：2015年3月18日至无固如期限
经营规模：三峡旅游新区基础设施建立投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产物开发、分娩、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有本钱运营；文化会展；想象、制作、代理、发布国内各种告白业务；旅游推敲；票务代理、泊车服务；汽车租借（以上均不含需前置许可名目）；房地产开发与销售（照章须经批准的名目，经联系部门批准后方可开展经营手脚）++。
三、本次财务资助的看法和对公司的影响
公司及汽车销售公司其他鼓励按出资比例向汽车销售公司提供同等条目财务资助，主要为了撑握其日常分娩经营的告成开展。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，本次财务资助资金占用费不低于公司对外融资的骨子成本，交游价钱合理公允，不会损伤公司及鼓励的利益。
四、本次财务资助风险小心要领
汽车销售公司为公司控股子公司，公司能对其实行有用的业务、财务、资金惩办等风险限度。公司将实时追踪汽车销售公司的分娩经营情况，加强对汽车销售公司过火下属公司的风险惩办。
五、联系意见证明
（一）董事会意见
董事会合计：本次财务资助旨在骄横汽车销售公司经营及发展的资金需求，镌汰其融资成本，相宜公司的全体利益。汽车销售公司信用状态精采，具有较好偿债智商，且汽车销售公司的其他鼓励按出资比例提供同等条目财务资助，风险处于可限度规模内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损伤公司和鼓励利益的情形。
（二）孤独董事意见
孤独董事合计：本次为公司控股子公司汽车销售公司提供财务资助不影响公司正常经营，相宜公司全体利益。本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能对其实行有用限度，财务风险可控。
本次财务资助事项审议、表决门径正当合规，不存在损伤公司和中小鼓励利益的手脚，孤独董事一致欢喜本次为汽车销售公司提供财务资助。
（三）监事会意见
监事会合计：本次财务资助相宜联系法律法例，相宜公司发展的需要，且风险处于可控规模内，不存在损伤公司和鼓励利益的情形。
六、公司累计对外提供财务资助金额及过期未收回的金额证明
上市公司及控股子公司不存在对同一报表外单元提供财务资助的情形，亦不存在财务资助过期未收回的情形。
七、备查文献
1. 经与会董事署名并加盖董事会印记的第六届董事会第二次会议决议；
2. 经与会监事署名并加盖监事会印记的第六届监事会第二次会议决议；
3. 孤独董事对于第六届董事会第二次会议联系事项的孤独意见。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月31日
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